CFTC хочет возобновить дело против Блейка Кантора и его мошенничества с помощью бинарных опционов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) планирует возобновить дело против Блейка Кантора о его мошенничестве с помощью бинарных опционов. По истечении одного месяца после признания вины подсудимым по уголовному делу, комиссия подала ходатайство по возобновлению гражданского процесса в Восточный районный суд Нью-Йорка.

Это дело касается предполагаемых незаконных манипуляций с помощью бинарных опционов и виртуальных валют.

Ранее, в мае 2018 по ходатайству господина Кантора суд принял решение о приостановлении административного делопроизводства. В судебном решении предусматривалась возможность возобновления дела в течении 45 дневного срока на основании ходатайства CFTC, но только после признания подсудимым своей вины в уголовном деле. 19 ноября 2018 года Кантор признал себя виновным по уголовному делу.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами требует от суда изменить срок и начать повторное рассмотрение дела против Кантора в административном порядке. Также комиссия предложила суду назначить новые слушания на январь 2019 года.

Гражданский процесс объединяет двух людей и несколько компаний: Блейка Кантора, Натана Маллинса, Blue Bit Banc, Blue Bit Analytics, Ltd., G. Thomas Client Services и Blue Wolf Sales Consultants.

Обвиняемым по данному делу вменяют незаконное привлечении средств клиентов для покупки нелегальных бинарных опционов. Рекрутинг инвесторов осуществлялся посредством электронной почты, телефонных звонков и интернет-сайта.

Бинарные опционы предлагались злоумышленниками без выхода на легальные биржи через брокеров бинарных опционов аналогичных Blue Bit Banc.

Ответчики по административному делу пытались утаить присвоение активов клиентов. Операция осуществлялась с помощью предложений о переводе остатков средств на счетах клиентов в виртуальную валюту ATM Coin. По версии следователей незаконные действия предполагаемые мошенники начали проводить в апреле 2014 года.

Blue Bit Banc была основана Кантором в 2014 году как компании по продаже бинарных опционов. В период с 2014 по 2017 годы Кантор и его партнеры привлекли около 1,5 миллиона долларов США у более чем 700 инвесторов. Билл Гордон (псевдоним Блейка Кантора) предлагал клиентам два варианта инвестирования: самостоятельное ведение сделок, что легко можно делать после просмотра видеоуроков по торговле или с помощью компании BBB (доверительное управление).

Для получения согласия на обслуживание сделок компания Билла Гордона обещала клиентам заранее оговоренный уровень прибыли, основанный на разнице цены валют, ценных бумаг и индексов.

В процессе инвестирования компания BBB обманом изменила данные связанные с инвестициями в бинарные опционы в торговой программе. Кантор распорядился открыть несколько банковских счетов, один из которых находился на Сент-Китс и Невис. Зарегистрированы счета были с помощью псевдонимов и подставных личных данных. Это было предпринято для затруднения идентификации собственников и отслеживания движения средств. В итоге, все полученные от инвестиций деньги Блейк Кантор присвоил себе.