По какой причине проводились обыски в ТелеТрейд?
Обыски в TeleTradе, прошедшие в июне 2016, поставили под удар репутацию компании. По сообщению РИА Новости брокер попал под подозрение в хищении сотен миллионов рублей у нескольких тысяч своих клиентов. Точное количество пострадавших и конкретный размер причиненного убытка в официальных источниках раскрыт не был.
Перейти на официальный сайт компании
Содержание
Как происходили обыски?
- более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!
17 июня 2016 года полиция совместно с ФСБ провели обыск в главном офисе ТелеТрейд в г. Москве. Обыск происходил в присутствии сил ОМОНа и представителей антикоррупционного отдела МВД.
Следственной группой была изъята компьютерная техника, а также документация, которая должна послужить доказательной базой в расследовании. Компьютеры были направлены на экспертизу, которая подтвердила, что злоумышленники вносили изменения в работу программного обеспечения и благодаря этому выводили денежные средства со счетов клиентов.
Помимо столицы, обыски были проведены в филиалах в Удмуртии, Новосибирске и Самаре.
Интересно! Уголовное дело было возбуждено только в отношении компании ООО «Консультационный Центр» в Самаре. Руководство ТелеТрейд заявило, что этот филиал относился к ним лишь формально.
Обвинение в мошенничестве
Компания ТелеТрейд предоставляет свои услуги на финансовом рынке более 20 лет. Как брокер, так долго завоевывавший репутацию, мог просто ограбить людей? Или же действительно трейдерам и инвесторам просто не везло, поэтому «слив» средств происходил не по вине брокера?
Существуют отзывы о том, что этот дилинговый центр действительно пренебрегал доверием своих клиентов. Некоторые опытные трейдеры, пострадавшие и даже следователи считают, что деньги не выводились на финансовые рынки, а сразу были похищены.
В интернете бытует мнение, что «казнь» ТелеТрейд была показательной, в назидание другим ДЦ, имеющим махинации со счетами клиентов. Однако многие считают, что из-за большого количества региональных отделений «верхушка» компании просто не смогла установить жесткий контроль, и менеджеры на местах растратили депозиты клиентов.
Есть люди, которые считают, что компания ТелеТрейд изначально была нацелена на «слив» денег. Для этого клиентов приглашали в офисы под предлогом устройства на престижную работу, а далее уговаривали их пополнять счета с целью начать трейдинговую деятельность или доверить свои инвестиции опытному наставнику для доверительного управления.
Для справки! За несколько дней до новости об обысках в сети оживленно обсуждали лицензию ТелеТрейд, полученную от ЦБ.
Дмитрий Дригайло отвечает на вопросы журналистов.
На следующий день после публикаций в прессе, журналисты начали задавать вопросы вице-президенту Дмитрию Дригайло. Руководитель сказал, что он не в курсе расследования уголовного дела в отношении ТелеТрейд.
После этого несколько сотрудников дилингового центра были приглашены для допроса. Им не было предъявлено обвинений, представители закона только поинтересовались работой брокера и установленных терминалов.
Следователям важно было понять механизм, с помощью которого проводились хищения. По замыслу злоумышленников, деньги жертвы не инвестировались, а выводились на личные счета мошенников. Когда человек начинал возмущаться и задавать вопросы, ему говорили, что он был предупрежден о рисках работы на финансовых рынках и перед внесением депозита подписывал договор с пунктом об информированном согласии.
С 2016 года не было новостей о том, что произошло с делами, которые возбудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Активность трейдеров остается обычной, судя по всему, людей эта история не впечатлила, и многие продолжают доверять свои деньги дилинговому центру ТелеТрейд.
Перейти на официальный сайт компании
