Какие есть схемы арбитража криптовалют для организации прибыльного трейдинга

Ажиотаж вокруг рынка электронных валют провоцирует инвесторов вкладывать средства для получения инструмента генерации пассивного дохода. Но лишь небольшое количество людей знают, что применяя арбитраж криптовалют, есть возможность построить современный бизнес в области электронной коммерции.

Арбитраж

Некоторые торговые стратегии позволяют увеличить депозит в 10 раз за год, и одна из них — арбитраж криптовалют.

 

Понятие

Арбитраж криптовалют — вид заработка и разновидность торговых стратегий, которые используются для торговли на бирже. Он включает в себя последовательность финансовых сделок с криптографическими валютами, цель которых — это извлечение прибыли, полученной за счет курсовой разницы.

Аналогичная деятельность известна и используется спекулянтами уже много лет на классических биржах и называется валютным арбитражем.

Почему возможны арбитражные сделки

Процедура согласно которой проходит данный вид деятельности абсолютно не противоречит действующему законодательству и не вызывает озабоченность представителей контролирующих органов. Успех такого бизнеса напрямую связан с компетентностью трейдера, скорости проведения операций и удачи. Биржевой арбитраж – это очень рискованный вид деятельности, который не терпит дилетантства.

Суть арбитража заключается в процессе определения разницы в курсах электронных валют на биржах, для того чтобы купить одну или несколько валют на одной и продать на другой, получив при этом прибыль.

Различие курса валют на биржевых площадках может образовываться вследствие таких причин:

1. Абсолютное рассредоточение бирж, торгующих криптовалютой. В реестре официально зарегистрированных площадок насчитывается около 300 участников. Финальная цена на валюту обусловлена отношением спроса и предложения, что часто приводит к ощутимой разнице курсовых котировок. Специалисты, связанные с рынком криптовалюты, прогнозируют стабилизацию курсовой разницы между биржами в течение нескольких лет. На текущем этапе разница курсов достигает нескольких процентов, чем успешно пользуются опытные трейдеры.
2. Отсрочка проведения платежей. Частая проблема криптовалютных бирж – это нехватка свободной валюты для покрытия спроса. Такими проблемами часто пользуются трейдеры и искусственно завышают стоимость электронных средств для получения сверхприбыли, проводя внутрибиржевой арбитраж.
3. Бесчестные биржевые продавцы. Для генерации возможностей по извлечению с торговой площадки максимальной прибыли, трейдеры с большими капиталами имеют возможности изменения торгового баланса. Они добиваются этого путем выброса на рынок ощутимых для колебания курса объемов определенных криптовалют, чтобы впоследствии перепродать валюту на другой площадке по более выгодному курсу.

Виды и методы арбитражных сделок

Разновидности операций с криптовалютой напрямую зависят от опыта, фантазии продавца и условий работы биржи, которая обеспечивает доступ к торгам. Наибольшую популярность завоевали три основных метода арбитражных сделок. Они довольно сложны для быстрого внедрения и восприятия, но разобраться можно.

По основным методам торговли различают: внутрибиржевой арбитраж и межбиржевой. Исходя из названий, в первом случае торги проходят в рамках одной биржи, а во втором между двумя или более соответственно. Для определенного типа операций используются следующие схемы.

Классическая схема внутрибиржевая

К классическому варианту сценария онлайн арбитража на одной площадке относится такая схема (Для наглядности за основу взята покупка валюты эквивалентной 1000 $):

1. Покупка 1428 Ripple за 1000 USD.
2. Производится обмен 1428 Ripple на 142 EOS.
3. Производится обмен 142 EOS на USD.
4. Итоговая сумма на счету 1042 USD.

Такая схема биржевой торговли не требует специализированного профильного образования и может быть применена любым продавцом. Для использования такой тактики торговых операций необходимо понимать, что она имеет несколько специфических особенностей:

• ошибочные курсы валют;
• узкое временное окно на проведение операции – от нескольких минут до нескольких часов.

Для защиты от таких действий трейдеров, биржы часто применяют механизм задержки проведения торговых операций по обмену валюты. Программа устанавливает время задержки в 20 минут. Соответственно эффективность применения такой схемы будет зависеть от опыта и скорости работы трейдера и промедлении в работе биржевых алгоритмов.

Классическая схема межбиржевая

Сценарий проведения операций при таком методе арбитража можно описать, как дешевая покупка – дорогая продажа. В этой схеме принимают участие 2 биржи, соответственно продавцу необходимо потратить гораздо больше времени для осуществления прибыльных торговых манипуляций с валютой.

Для осуществления этой схемы требуется выполнить таких шагов:

1. Биржа А предлагает 1 Ripple за 70 центов. Биржа Б выставляет цену на уровне 74 центов. Трейдер покупает 1000 монет на бирже А и переводит их на биржу Б ,потратив при этом 700 $.
2. Продажа на бирже Б 1000 монет и получение 740 $.
3. Вывод средств на банковскую карту или счет в банке.

Следует учитывать, что для расчета чистой прибыли, из 40 $, полученных в результате арбитража,  следует вычесть несколько комиссий за:

• ввод средств на баланс биржи А;
• операцию покупки валюты RIPPLE;
• перевод средств между биржами;
• операцию продажи валюты RIPPLE на бирже Б;
• вывод средств с биржи на счет или карту.

Учитывая все вышеперечисленные комиссии – чистая прибыль составить приблизительно 30 $.

Чтобы обеспечить максимальную доходность от такого типа сделки, следует уделять пристальное внимание ее ликвидности. Очень часто выгодное предложение распространяется на ограниченное количество валюты. При промедлениях по принятию решения, трейдер может упустить шанс совершить выгодную операцию из-за отсутствия свободных монет.

Схема усложненная межбиржевая

Такой вид арбитража пользуется популярность у профессионалов криптовалютных бирж. Для реализации сценария цепочки действий необходимо наличие средств на счетах различных бирж. Действия инвестора совершаются в такой последовательности:

1. Депозит биржи В состоит из 1000 Ripple и 10 Ethereum. Депозит биржи Г сосредоточено 1000 Ripple и 10 Ethereum. Суммарно депозиты содержат 2000 Ripple и 20 Ethereum.
2. Производится покупка 1000 Ripple на бирже В. В следствие такой операции баланс составляет 2000 Ripple и 9 Etherium, так как курс 1 Etherium равняется 1000 Ripple. На площадке Г продается 1000 Ripple и баланс трейдера на этой площадке составляет 11,1 Etherium, так как курс обмена 1 Etherium равен 1100 Ripple;
3. Совершается перевод на площадку Г 1000 Ripple, а на площадку В – 11,1 Etherеum.
4. Суммарное количество монет в аккаунте продавца составило 10,1 Etherium и 2000 Ripple.

Опытные продавцы стремятся распределять средства на нескольких биржах. Такой ход позволяет диверсифицировать риски в моменты сильных курсовых скачков и сэкономить на комиссиях за перевод средств.

Длительность проведения описанной выше схемы проведения арбитража занимает около одного часа. В долларовом эквиваленте чистая прибыль, полученная от торговых манипуляций, составила около 80 $.

К минусам этой схемы извлечения прибыли относится процесс поиска и ожидания оптимальных условий на рынке, чтобы осуществить обмен. Также для содержания капиталов на нескольких биржах необходим большой объем оборотных средств.

Для удобства проведения арбитража у трейдера есть возможность использовать агрегаторы котировок криптовалют на разных биржах. Они позволяют минимизировать время поиска выгодных направлений обмена.

Пример такого агрегатора – сайт cryptowat.ch. Его функционал позволяет увидеть в режиме реального времени котировки криптовалют, как в общем, так и на отдельно взятых площадках.

Достоинства, недостатки и риски

Каждый вид деятельности на разных биржах, в том числе и криптовалютных – это большой риск. Соответственно межбиржевой арбитраж крипты имеет и плюсы и минусы.

К основным плюсам относят такие факторы:

1. Возможность минимизации убытков. В случае неправильного расчета курса или большой задержки по времени между операциями потенциальные убытки обычно не превышают 10 процентов от инвестированной суммы. Такой уровень убытков является относительно умеренным, учитывая уровень риска при работе на бирже.
2. Высокая скорость операций. При планомерном к торговой деятельности и использовании специализированного программного обеспечения, продавец может реализовать несколько трейдинговых операций в день. Сам процесс реализации сделки часто составляет менее минуты и напрямую зависит от возможности самой биржи предоставлять высокую скорость обработки транзакций.

Недостатки сконцентрированы вокруг следующих аспектов:

1. Необходимость постоянно уделять внимание. Хотя на рынке представлено большое количество программного обеспечения для облегчения проведения аналитики перед совершением операции, решения по совершению сделки принимает трейдер. Как правило, рабочий день продавца составляет около 10 часов. Аналитика и наблюдение за рынком – это ключевые принципы подготовки перед совершением прибыльной сделки.
2. Необходимость большого количества оборотных средств. Профессиональные арбитражники работают с суммами от 5000 $. Они рекомендуют начинать бизнес с суммы не менее 1000 $ и в период начальных 6 месяцев реинвестировать все доходы для аккумуляции достаточного объема средств для эффективной торговли. При вложении 100-200 $ прибыль от большинства сделок составляет не более 1-2 $, что очень сильно затягивает процесс накопления оборотных средств.
3. Высокие ставки комиссионных выплат. Перед началом проведения арбитража необходимо провести полный расчет комиссий, которые необходимо будет заплатить посредникам в виде платы за ввод и вывод валюты, комиссии за обменные операции и переводы между биржами. Если прибыль от арбитража составляет менее трех процентов, то от такой сделки есть смысл отказаться, так как прибыль от ее совершения не сможет покрыть все комиссии.

Арбитражная торговля дает трейдеру возможности для быстрого и достойного заработка. Но данный вид деятельности относится к высокорискованному бизнесу и требует от человека определенного опыта и знаний в данной области. Начинать такой бизнес профессионалы рекомендуют с небольших сумм, чтобы изучать и тестировать основные схемы заработка с минимальными потерями.