Еще два фигуранта по делу о мошенничестве с помощью бинарных опционов получили обвинение в США

Две израильтянки Лиора Уэльс и Шира Юзан признали себя виновными по обвинению в сговоре. Они работали торговыми представителями и вымогали у своих жертв миллионы долларов США. Не давая им шансов законно вывести их средства с площадки брокера.

В рамках данного уголовного дела в течение декабря уже были выдвинуты обвинения в мошеннических действиях с инвестициями двум женщинам, работавшим в компании Yukom Communications. Они обвиняются правительством США в штате Мэриленд в совершении финансовых махинаций и незаконном присвоении нескольких миллионов долларов США.

По заявлению представителей силового ведомства США, Лиора Уэльс и Шира Юзан — фигуранты дела, по которому были предъявлены обвинения в мошенничестве с применением электронных средств. В ноябре текущего года аналогичное обвинение было выдвинуто против экс-звезды израильского реалити-шоу Лиссы Мел.

Следователи ФБР пояснили, что служащие компании Yukom предоставляли лживую информацию о своем местоположении, квалификации и использовали в работе псевдонимы. Преступниками был гарантирован возврат инвестиций до 40%. Также  инвесторы не были информированы о схеме ведения бизнеса компании. Данная финансовая организация проводила сделки с помощью бинарных опционов и получала прибыль только в случае потери денег клиентами.

18 января федеральный суд штата Мэриленд отложил на неопределенный срок рассмотрение дела гражданина Израиля Ли Эльбаза – бывшего генерального директора компании Yukom. Эта компания осуществляла услуги по маркетингу и продажам для компаний, владеющих торговыми марками BigOption и BinaryBook. Суд принял самоотвод адвокатов по причине неготовности к проведению судебного разбирательства.

Господину Эльбазу были предъявлены обвинения по трем эпизодам мошенничества и договоренности с целью мошенничества, еще в марте 2018 года.

Лиора Уэльс и Шира Юзан работали под руководством Эльбаза в должностях торговых представителей. Они признали свою непосредственную вину в убытках инвесторов. Согласно информации из судебных исков — общая сумма убытков от деятельности этих женщин составила 4,2 миллиона долларов США.

По мнению чиновников ФБР в период со второго квартала 2014 по четвертый квартал 2016 года BinaryBook привлекла инвестиций от клиентов на сумму 99 миллионов долларов США. Объем возврата инвестиций составил порядка 20 миллионов долларов США.

Прокуроры считают, что бывший генеральный директор компании Yukom и его подчиненные получали бонусы, начисленные на основании полученных инвестиций от клиентов, а не от прибыли от использования этих средств. В такой ситуации клиенты не могли вывести все свои деньги от брокера бинарных опционов в полной объеме.

Адвокат, представляющий интересы Эльбаза, считает, что его клиент работал на бизнес в рамках действующего законодательства.