Правительство США обновило запросы по раскрытию данных о предполагаемом мошеннике на рынке бинарных опционов Ехуда Бельски

Правительство требует, чтобы владелец Y Trading разрешил проверку и копирование всех документов, которые он намеревается предоставить в качестве доказательств в суде.

Уголовное дело в отношении предполагаемого мошенника с применением бинарных опционов Ехуда Бельски продолжается в Восточном окружном суде Нью-Йорка. В среду, 16 января 2019 года, Министерство юстиции направило в суд письмо с повторным запросом на раскрытие материалов дела.

Правительство требует, чтобы ответчик разрешил проверку и копирование любых документов и данных, которые он планирует представить в качестве доказательств или иным образом использовать в суде. Запрос распространяется на любые результаты, отчеты о физических или психологических исследованиях, а также о научных тестах или экспериментах, проведенных в связи с этим делом.

Правительство также возобновляет свои требования к предоставлению информации, касательно раскрытия предварительных допросов свидетелей, которых ответчик будет вызывать для дачи показаний.

Кроме того, правительство возобновляет свою просьбу о том, чтобы ответчик раскрыл письменное резюме свидетельских показаний, которые намеревается использовать в качестве доказательства в суде. Резюме должно содержать описание мнений свидетелей, основания и причины их выводов, а также описание квалификации свидетелей.

Ехуда Бельски, также известный как «Джей Белл», владелец компании Y Trading LLC из Бруклина. Он был обвинен в почтовом мошенничестве, подделке регистрации в качестве торгового советника по продаже сырьевых товаров и незаконном присвоении денег клиентов.

В обвинительном заключении говорится, что в 2008 году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) на постоянной основе запретила торговать товарными фьючерсными сделками и опционами. Однако с марта 2014 года по июнь 2018 года Бельски выступал в роли опытного трейдера и предлагал инвесторам вложить их деньги в бинарные опционы.

Бельски также ввел в заблуждение инвесторов, показав им поддельные ежемесячные выписки со счетов Североамериканской биржи деривативов, которые, как утверждается, доказывали его успешную историю торговли сырьевыми товарами. По версии следствия он заставил доверить ему управление инвестиционными фондами клиентов обманным путем и украл деньги инвесторов для личного пользования и погашения долгов перед другими клиентами.

В случае признания Бельски виновным в почтовом мошенничестве, он может быть приговорен к лишению свободы сроком до 20 лет.